Grupos lavan hasta mil millones de colones anuales en compra y venta de ganado, según ICD

Desde 2018, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) comenzó a detectar que el crimen organizado utilizaba la compra y venta de ganado para legitimar capitales.

Esto se debe a que las transacciones en las subastas se pueden hacer con dinero en efectivo, de acuerdo con el director de esa institución, Fernando Ramírez (vea video adjunto de Telenoticias).

Por ejemplo, en el caso "Venus", una organización liderada por un guatemalteco nacionalizado costarricense, presuntamente legitimaba capitales a través de la compra y venta de ganado.

El grupo pudo legitimar más de mil millones anuales.

Si bien es cierto, en algunas subastas median las transacciones bancarias, en una gran mayoría también el efectivo.

De hecho, el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, abogó el martes sobre la necesidad de que esa práctica se regule.

"Me parece bueno que ya se busque la forma en que se bancaricen estas transacciones, que se pueda dar una trazabilidad y que se pueda acreditar si se está dando una venta o no. Porque al final yo puedo decir que vendí o compré en ¢50 millones, cuando en realidad lo que hice fue comprar ¢2 o ¢3 millones. Ahí hay un tema que tenemos que ver cómo se mejora a nivel de trazabilidad de activos o de bienes", aseguró el jefe de la Policía Judicial.

Al respecto, la Corporación Ganadera de Costa Rica recordó que existe normativa que otorga control sobre esta actividad al Ministerio de Hacienda.

"En la gran mayoría de subastas, estoy hablando de aquellas que pertenecen a cámaras de ganaderos y muchas otras que tienen mucho tiempo de estar operando en el país, actualmente, las transacciones se realizan por medios bancarios, Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), depósitos bancarios, entre otros. Creo que es importante revisar la legislación y crear normativa pertinente, si lo que se quiere es evitar el uso del efectivo. Eso es un tema que se puede revisar y puede mejorarse muchísimo", el director ejecutivo de la organización, Luis Diego Obando.

Ante este escenario, el Gobierno de la República presentó el proyecto de ley 24.746, para que las subastas ganaderas sean sujetos obligados.

Esto significa que para continuar con la actividad comercial es necesario un análisis de riesgos que evalúe al tipo de cliente, los peligros de transacciones en efectivo y la posibilidad de que se reporten operaciones sospechosas.